Policia në Spanjë ka arrestuar tre të arratisur gjermanë të dyshuar për operimin me një sistem masiv të pastrimit të parave për bandat kriminale, tha Europol gjatë ditës së sotme.
“Të dyshuarit besohet se kanë drejtuar një sistem bankar në hije, i cili përpunonte qindra milionë euro transaksione kriminale të izoluara nga çdo mekanizëm mbikëqyrës që rregullon sistemin financiar ligjor”, tha Europol.
Ata lëviznin sasi të mëdha parash përmes këtij sistemi paralel, duke ndihmuar kriminelët të pastrojnë të ardhurat e tyre të paligjshme dhe të financojnë aktivitetet e tyre, kryesisht të lidhura me trafikun e drogës.
Të dyshuarit që ishin në arrati nga autoritetet gjermane që nga viti 2021 u arrestuan më 30 mars në Malaga në Spanjën jugore me ndihmën e policisë gjermane, tha Europol në një deklaratë. Arrestimi i tyre u bë publik vetëm tani për arsye operacionale.
Kreu i grupit, një shtetas gjerman me origjinë ruse, ishte një nga tre burrat e arrestuar. Kreu i grupit do të negocionte komisione deri në pesë përqind për çdo milion euro të menaxhuara, me fitime të vlerësuara në më shumë se 250,000 euro (265,000 dollarë) në ditë, tha Europol.
Në një numër bastisjesh të ndryshme në rajonin e Malagës, policia sekuestroi sasi të konsiderueshme parash, makineri për numërimin e parave, telefona celularë të koduar dhe ID false, thuhet në deklaratë./UBTNews/